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公司设董事会，董事会成员为5人，其中董事长1人，董事4人。公司董事会由股东大会选举产生和更换，董事每届任期三年，届满后可以连任。公司董事会成员具有不同专业背景，并在企业管理、技术开发、财务管理、战略投资等方面拥有专业知识，董事会每年度内至少召开二次会议，制订公司整体发展策略、监控其财务表现及保持对管理层的有效监督。董事会成员以增加股东长远最大利益行事，把公司的业务目标及发展方向与目前经济及市场环境配合。

公司将定期向所有投资者披露关于董事会的各项决议。

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，由股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、公司收购、出售资产情况提出独立意见。监事会就公司重大事项的决策程序符合公司章程的规定，董事会及其成员、公司高级管理人员在履行职责中，能否克尽职守，有否违反法律、法规以及公司章程的行为，有否损害公司及公司股东、员工利益的行为提供独立意见。监事会对公司重大投资项目进行监督，并就重大投资项目是否能依据董事会的决议，按照要求规范运作，有序实施提出独立意见。

公司将定期向所有投资者披露关于监事会的各项决议。

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